प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने अपने बयान में कहा, हम पिछले 2-3 महीनों से सुन रहे थे कि ईडी आएगी और हमारे पिता (नवाब मलिक) ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था लेकिन हमने सब कुछ ठीक किया है। ...
एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और अन्य के खिलाफ सितंबर 2019 में ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक आपराधिक मामले में मामला दर्ज किया था। ...
शरद पवार ने बातचीत के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा कि उन्होंने नारद मामले पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों के प्रकरण को किस तरह से संभाला था। ...
शरद पवार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने आवास पर पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उससे पहले दिन में ईडी ने मलिक को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ...
तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने साल 2015 से अब तक ठगी के धंधे से वसूले गये लगभग 20 करोड़ रुपये अलग-अलग अभिनेत्रियों और मॉडलों पर लुटाये हैं। बताया जा रहा है कि सुकेश ने पिछले साल जाह्नवी कपूर से मेलजोल बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी लीना का सहारा लिया। ...
शिवसेना नेता संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संबंधी मामले में ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ करने पर कहा है, "ईडी जिस तरह मलिक को उनके घर से ले गई, वह महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना है। ...
ईडी पहले ही मुंबई में 10 परिसरों की तलाशी ले चुकी है, जिसमें कास्कर, सलीम फ्रूट, छोटा शकील के बहनोई और इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे सहित अन्य के आवास शामिल हैं। उसने इस मामले में गैंगस्टर छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट, कास्कर और पारकर के बेटे स ...
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कथित तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की शिकायत और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद ईडी ने धन शोधक निरोधक कानून (पीएमएलए) ...
