प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अनुमति देने का आरोप लगाया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने स्वदेशी जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण किया है। ...
एंटीट्रस्ट जांच में पाया गया है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता देकर, कुछ लिस्टिंग को प्राथमिकता देकर और उत्पादों पर भारी छूट देकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है, जिससे अन्य कंपनियों को नुकसान हुआ है। ...
पीएमएलए मामला तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दायर तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और आरोपपत्रों के बाद सामने आया है। एसीबी ने 20 करोड़ रुपये के धन के आपराधिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ...
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "... मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं भ्रष्टाचार करने नहीं आया था, मुझे सत्ता का लालच, CM की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया।" ...
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। आज तड़के सुबह ही ईडी ने उनके घर पर डेरा डाल दिया था और उनको लेकर जांच की। ...
गौरतलब है कि आप के ओखला विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के घेरे में हैं और बताया जा रहा है कि ईडी की टीम उसी मामले के सिलसिले में उनके यहां पहुंची है। ...
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा- 66(2) का प्रयोग करते हुए यह सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के द्वारा भेजे गए पत्र के बाद राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय होने पर इन दोनों के खिलाफ डीए केस में मुकदमा दर्ज हो सकता है। ...
