महाराष्ट्र: दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक से ईडी कर रही पूछताछ, सुबह घर से लेकर गई

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ कर रहा है। मलिक को बुधवार सुबह 7 बजे उनके आवास से ले जाया गया और सुबह 8 बजे से उनसे पूछताछ हो रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सबसे पहले मलिक का नाम एक हवाला मामले में इकट्ठा की जा रही जानकारी के दौरान खुफिया एजेंसियों के सामने आया था।

ईडी इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, पारकर और जावेद चिकना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, क्योंकि उसने मुंबई के नागपाड़ा और भिंडी बाजार इलाके में जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, अचल संपत्ति की बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन से जुड़े कई हवाला लेनदेन पाए।

एजेंसी पहले ही मुंबई में 10 परिसरों की तलाशी ले चुकी है, जिसमें कास्कर, सलीम फ्रूट, छोटा शकील के बहनोई और इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे सहित अन्य के आवास शामिल हैं। उसने इस मामले में गैंगस्टर छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट, कास्कर और पारकर के बेटे से भी पूछताछ की है।

इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इस महीने की शुरुआत में डी कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर ताजा मामले पर आधारित है। 

इब्राहिम और उसके कई सहयोगियों को एनआईए ने भारत के खिलाफ हवाला लेनदेन सहित आतंकी गतिविधियों में उनकी भूमिकाओं के साथ नामित किया है।

पिछले कुछ महीनों में मलिक खासे चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान पर केस दर्ज करने वाले एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे।

Web Title: maharashtra nawab-malik-ed-dawood-ibrahim-money-laundering-case

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