प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
देश की सर्वोच्च अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, आरोपी की संपत्ति के कुर्की करने, आरोपी की या उसके परिसर की तलाशी लेने और जब्ती के संबंध में दिये गये अपने आदेश की समीक्षा के लिए तैयार हो गई है और याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद ...
आपको बता दें कि ईडी ने इस साल फरवरी में धन शोधन से जुड़े एक मामले में कासकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने कासकर को तलोजा जेल से अपनी हिरासत में लिया था। ...
ईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, जिसे उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित हाई-प्रोफाइल लोगों को धोखा देकर निकाला था। ...
मुख्तार अंसारी पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं होती तो ईडी ऐसी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों करती है? र ...
प्राप्त जानकारी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यह छापेमारी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर हुई है। बाहुबली नेता के सीए के यहां भी ईडी द्वारा छापा मारा गया है। ...
पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते अपील की कि ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत उनके फंड को जब्त किये हुए 180 दिन पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो उनके फंड को फ्री कर दें। ...
प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि जैकलीन को शुरुआत से पता था कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में जैकलीन ने भी खुलासा किया था कि सुकेश और वो रिश्ते में थे। प्रवर्तन निदेशालय 215 करोड़ रुपये की रंगदारी ...
