न्यूयार्कः भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। यह गिरफ्तारी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में शामिल व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में गिरफ्तारी की गई है।" अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है।
एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का है, और दूसरा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का है। नेहल मोदी भारत में बहु-अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।
ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को लूटने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना करना पड़ रहा है। उन पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता करने का आरोप है।
प्रत्यर्पण कार्यवाही में सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई, 2025 को निर्धारित की गई है, जब एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि नेहल मोदी इस सुनवाई के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विरोध करने की बात कही है।
हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। अदालत ने ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018’ के तहत भंडारी को भगोड़ा घोषित किया। ईडी के अनुसार, भंडारी वर्ष 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। ट
ब्रिटेन की एक अदालत ने भंडारी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को हाल ही में ठुकरा दिया था। आयकर विभाग ने काला धन रोधी अधिनियम, 2015 के तहत भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने फरवरी 2017 में उसके (भंडारी) और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया था। वर्ष 2020 में भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।