प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के 'लुकआउट' नोटिस जारी होने पर बेहद कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ...
मामले में रुजिरा के एक वकील ने बताया है कि ‘‘उन्हें एक मामले में ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए आव्रजन पर रोका गया। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में कहा गया है कि उनकी विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है।’’ ...
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से म ...
चेन्नई बेस्ड सुराना कंपनी ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और करोड़ों के लेन-देन में हेराफेरी की। आरोपियों ने तीन डमी कंपनियां बनाई और उस आधार पर धोखाधड़ी की। इस मामले में साल 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ...
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए है। ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया और आप ने अवैध धन जुटाने के लिए आबकारी नीति लागू की थी। ...
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया है और फिर भी आरोपी द्वारा ईडी की जांच को चुनौती दी गई जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ...
राज्य भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, एसएससी घोटाले में यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। कानून आखिरकार ‘मास्टरमाइंड’ और सबसे बड़े लाभार्थियों को पकड़ने के करीब पहुंच रहा है। ...
