प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
चेन्नई बेस्ड सुराना कंपनी ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और करोड़ों के लेन-देन में हेराफेरी की। आरोपियों ने तीन डमी कंपनियां बनाई और उस आधार पर धोखाधड़ी की। इस मामले में साल 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ...
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए है। ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया और आप ने अवैध धन जुटाने के लिए आबकारी नीति लागू की थी। ...
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया है और फिर भी आरोपी द्वारा ईडी की जांच को चुनौती दी गई जो कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ...
राज्य भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, एसएससी घोटाले में यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। कानून आखिरकार ‘मास्टरमाइंड’ और सबसे बड़े लाभार्थियों को पकड़ने के करीब पहुंच रहा है। ...
जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। ...
ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में छापेमारी की थी और एक करोड़ रुपये की ‘‘बेहिसाब नकदी’’ जब्त की थी तथा अपराध से अर्जित 600 करोड़ रुपये की आय का पता लगाया था। कथित घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार् ...
एंजेंसियों को गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाने के कई उदाहरण सामने मिले। नोटिस केवल उन मामलों में भेजे गए थे जहां डाटा को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई किया गया था और फील्ड फॉर्मेशन द्वारा जांच की गई थी। ...
