प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
पनामा पेपर्स लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने के बाद ईडी 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। उसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की जानकारी देने क ...
जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन की 48 वर्षीय बहू ऐश्वर्या बच्चन को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। पनामा पेपर्स लीक का यह वैश्विक मामला सामने आने के बाद ईडी 2016 से इस संबंध में जांच कर रहा है। ...
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की राह पर है। पहले जब कांग्रेस किसी को डराना चाहती थी तो इस तरह के हथकंडे अपनाती थी और भाजपा कांग्रेस के नक्शेकदम पर चल रही है. चुनाव से ठीक पहले ये छापेमारी क्यों की जा रही है। लगता है कर विभाग चुनावी जंग में शाम ...
ईडी ने कहा है कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से दोस्ती करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय नंबर को ‘स्पूफ’ करके फोन किया और यह दावा किया कि वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के राजनीतिक परिवार से ...
जैकलिन के प्रवक्ता ने अक्टूबर में एक बयान में कहा था, ‘‘जैकलिन फर्नांडिज को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है और भविष्य में भी वह जांच में एजेंसी का सहयोग करेंगी। ...
आईआरईओ के प्रबंध निदेशक ललित गोयल के खिलाफ लगभग सात करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर की कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। व्यवसायी का नाम पैंडोरा पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। ...
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (आईसीआईजे) के तहत 150 से अधिक मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए पंडोरा पेपर्स के खुलासे के बाद 4 अक्टूबर को एमएजी का गठन किया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि ये नोटिस आयकर की धारा 131 के तहत भेजी गई हैं जिस ...
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ...
