प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा अंदेशा है कि यस बैंक-डीएचएफएल ऋण मामले में शामिल अवैध धन को खपाने के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परिवार, भाई विधायक बसंत सोरेन एवं रिश्तेदारों के नाम पर बनी कंपनियों के मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अदालत ने प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया है। ...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक और फराज मेलक, एजेंसी द्वारा कई बार तलब किए जाने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में विफल रहे हैं। ...
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने कुछ विशिष्ट इनपुट के आधार पर इस साल फरवरी में फर्म के खिलाफ एक जांच शुरू की और चीन के शियोमी कॉर्प के पूर्व भारत प्रमुख जैन को इस जांच से संबंधित विवरण साझा करने के लिए कहा गया है कि क्या कंपनी की व्यावसायिक आचरण भारतीय वि ...
ईडी ने मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राउत की कथित संलिप्तता के कारण मुंबई के दादर में राउत के अलीबाग प्लॉट और एक फ्लैट को कुर्क किया है। ...
मौजूदा मोदी सरकार की तीखी आलोचना करने वाली राणा अय्यूब पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जिसके कारण बीते मंगलवार को उन्हें सुरक्षा एजेंसी द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था। राणा के खिलाफ ईडी द्वारा ...
