पीएमएलए के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि ईडी द्वारा पिछले 5 सालों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जो कि सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है। ...
शरद पवार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने आवास पर पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उससे पहले दिन में ईडी ने मलिक को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ...
आईआरईओ के प्रबंध निदेशक ललित गोयल के खिलाफ लगभग सात करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर की कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। व्यवसायी का नाम पैंडोरा पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। ...
ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सुकेश और जैकलीन के बीच किसी तरह के पैसों को लेकर अदला बदली हुई है या नहीं। बता दें कि ईडी ने 30 अगस्त को इस मामले में अभिनेत्री का बयान दर्ज किया था। ...
तिहाड़ जेल के अंदर स्पूफिंग के जरिए चंद्रशेखर अभिनेत्री को कॉल करता था। जैकलिन से फोन पर बात करते हुए सुकेश अपनी पहचान छिपाकर किसी ओहदे दार व्यक्ति के तौर पर खुद को पेश करता था। ...
इस मामले में ईडी पहले ही देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर चुकी हैं, 3 समन के बावजूद ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे देशमुख ...
