दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय अभी भी चित्रा की संदिग्ध भूमिका की जांच कर रहा है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करना मुनासिब नहीं है। ...
एक अधिकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ...
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने मंत्रालय में पत्रकारों से कहा कि संजय राउत के खिलाफ लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के पास पर्याप्त सबूत होंगे, तभी एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ...
खबर के मुताबिक सत्येंद्र कुमार जैन को ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बतायी जा रही है। दिल्ली के मंत्री फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। ...
FATF के अध्यक्ष डॉ मार्कस प्लीयर ने कहा कि देश को आज ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन अगर ऑन-साइट वेरिफिकेशन ठीक रहा तो इसे हटा दिया जाएगा। ...
संघीय एजेंसी ने 30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने नौ जून को सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ...
