प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
नवाब मलिक ने 5 जुलाई को जमानत मांगी थी और उनके वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि धन शोधन के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अपराध नहीं है। ...
छापेमारी में ईडी ने अब तक 7 करोड़ की नकदी जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही तलाशी की गई। नकदी की गिनती और तलाशी अभियान जारी है। ...
दिल्ली में सरकार चला रही 'आप' ने दावे किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति के जांच में क्लीन चिट दे दी है। लेकिन 'आप' के दावे के उलट सीबीआई ने पार्टी के बयान का खंडन करते हुए कहा कि नई आबकारी न ...
मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। राउत बीते 1 अगस्त से 'पात्रा चॉल' मामले में जेल में बंद हैं। ...
Paytm ने ईडी द्वारा उसके बेंगलुरु स्थित दफ्तर पर की गई छापेमारी के संबंध में कहा कि उनका किसी भी ऐसे चीनी कंपनी से कोई संबंध नहीं है, जो लोन ऐप फर्जीवाड़े में शामिल हों। ...
ईडी ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा देने वाली Razorpay, Paytm और Cashfree के बेंगलुरु स्थित दफ्तरों पर शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की, जो अभी तक जारी है। ...
