फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख ने सामने आकर कहा कि बैंक में कुछ अनियमितताएं बरती गईं। इसे बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहूल चौकसी के ऊपर भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये घोटाला कर जाने का आरोप लगा। इससे पहले कारोबारी विजय माल्या पर भी 6000 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है। Read More
चीन के हेनान और अनहुई प्रांत के 6 ग्रामीण बैंकों के खिलाफ उस समय नागरिकों ने विरोध-प्रदर्शन किया गया, जब बड़ी संख्या में जुटे ग्राहकों ने अपने बचत खाते से पैसे निकलने के लिए अर्जी दी, जिसे बैंकों द्वारा रद्द कर दिया गया। ...
DHFL Case: अबतक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद, एजेंसी के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने आरोपियों के मुंबई में 12 ठिकानों की तलाशी ली। ...
मुंबई पुलिस ने भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज सहित दो अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया है। ...
सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की जांच शुरू कर दी है। ...
