फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
पीएसबी के अनुसार मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था। चोकसी की ओर से लोन तय नहीं चुकाने पर बैंक ने 31 मार्च, 2018 को इसे एनपीए में डाल दिया था। ...
नीरव (48) रिमांड की नियमित सुनवाई के लिए जेल से वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई पांच दिन तक 11-15 मई 2020 को चलने की उम्मीद है। ...
बैंक के पूर्व अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी पर आरोप है कि जब वह पीएनबी की ब्रैडी हाऊस शाखा में उप प्रबंधक था तब उसने 13,700 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी मामले में अहम भूमिका निभायी थी। ...
नीरव मोदी पर किताब की प्रकाशक कंपनी हैशेट ने एक बयान में कहा, 'यह (किताब) मोदी के शुरुआती जीवन और अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ कारोबारी संबंधों का रेखाचित्र खींचती है। यह उसके शिखर तक पहुंचने और फिर एक बुरे स्वप्न की तरह उससे नीचे आने की पूरी कहानी द ...
इसने कहा कि जमाकर्ताओं ने वैध नोट नकदी में जमा कराए थे लेकिन कम्प्यूटर में इन्हें प्रतिबंधित करंसी नोट (एक हजार और पांच सौ रुपये) के तौर पर जिक्र किया गया। शिकायत में कहा गया कि तीन अधिकारियों ने दस लाख 51 हजार रुपये के वैध नोट अनधिकृत रूप से बदले। स ...
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को चौथी बार ब्रिटेन की अदालत से मायूसी हाथ लगी है। नीरव मोदी ने जमानत याचिका डाली थी। अदालत ने 19 सितंबर तक के लिए नीरव मोदी की हिरासत बढ़ा दी है। ...
