मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘आरोपी अवैध रूप से प्राप्त राशि को विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर रहे थे और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा कर रहे थे।’’ बयान के अनुसार, ‘‘उन्होंने रिश्वत से प्राप्त राशि को वैध दिखाने के लिये फर ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक गुजरात की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के कथित रूप से करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में अहमद पटेल के पुत्र फैजल से पूछताछ की गई। ...
इससे पहले नौ अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिए प्रस्थान करने से रोक दिया गया था। ...
आरोप पत्र में 15 व्यक्तियों में से आठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्हें आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। आरोप पत्र में आठ हजार करोड़ रुपये के शेयरों के विवरण का भी जिक्र है। यह आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ...
अरबों रुपये के घोटाले का भगोड़ा मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। ...
