साल 2005 के बाद ईडी को असीमित अधिकार मिल गए. हाल के वर्षों में कई बड़े नाम ईडी की जद में आए हालांकि बहुत कम मामलों को एजेंसी परिणति तक लाने में कामयाब रही. ...
ईडी ने द्विवेदी, गलरानी, राहुल ठोंसे, पार्टी आयोजित करने वाले वीरेन खन्ना और बी के रविशंकर की हिरासत का अनुरोध किया था। सभी पर मादक पदार्थ के सेवन और पार्टियों में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने का आरोप है। ...
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘फ्लैट का बाजार मूल्य 1.35 करोड़ पौंड (करीब 127 करोड़ रुपये) है। राणा कपूर ने 2017 में डीओआईटी क्रिएशंस जर्सी लि. के नाम पर 99 लाख पौंड (करीब 93 करोड़ रुपये) में यह फ्लैट खरीदा था। वह खुद फ्लैट का मालिक है। ...
इनमें ‘मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट’ नाम का एक होटल भी शामिल है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इनकी कीमत 203.27 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसे अस्थायी तौर पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है। ...
ब्यूरो अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। इल छह आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह आनंद, ड्वायने फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अंरेजा, संदीप गुप्ता और आफताब फतेह अंसारी के रूप में हुई है। ...
एजेंसी को सूचना मिली थी कि जगतरक्षकन ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं। इसके बाद एजेंसी ने विस्तृत जांच की। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस आरोप की जांच कर रहा है कि हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को भड़काने और दंगों के लिए कथित तौर पर मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल करके लगभग 1.10 करोड़ रुपये का धनशोधन किया। ...
