केंद्रीय एजेंसी ने सात मई को ‘स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ (एसआरएमएफ) नामक पीड़ित संस्था से जुड़े मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद यौन शोषण से संबंधित कई एफआईआर दर्ज हैं। ...
सहरसा, मुजफ्फरपुर समेत 6 जगहों पर चल रही कार्रवाई में उनके खिलाफ 2 करोड़ 41 लाख 14 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है। ...
तुर्की से लाए गए फर्नीचर जैसी अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान किया था। संपत्ति का खुलासा अब रियल एस्टेट, निवेश और अन्य वित्तीय लेन-देन में उनके प्रावधानों के रूप में हो रहा है। ...
