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मनी लॉऩ्ड्रिंग मामला Money laundering case, Latest Hindi News
Jaypee Infratech MD Manoj Gaur: जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मनोज गौड़ घर खरीदने वालों से एकत्रित धन के दुरुपयोग और हेराफेरी में संलिप्त थे, जिसके बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। ...
Lalit Modi-Vijay Mallya Video:ललित मोदी और विजय माल्या ने लंदन में एक भव्य पार्टी में "आई डिड इट माई वे" गीत गाकर भारत में चल रही जांच के बावजूद अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने पर ध्यान आकर्षित किया। ...
Dharam Singh Chhoker: ईडी ने मार्च में कहा था कि एजेंसी ने उन्हें 19 मई को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। ...
Money Laundering: ‘शेल कंपनियां’ कागजों पर बनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी तरह का आधिकारिक कारोबार नहीं करती हैं. ...
अदालत 4 नवंबर को इस पर विचार कर सकती है। अमानतुल्ला खान को ईडी ने 2 सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ...
आप नेता सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को उनसे कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। ...
पीएमएलए मामला तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दायर तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और आरोपपत्रों के बाद सामने आया है। एसीबी ने 20 करोड़ रुपये के धन के आपराधिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ...
Sunita Kejriwal Reaction: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। ...
