अदालत ने कहा, प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध देश की वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए हैं। ...
ईडी के सूत्रों ने कहा कि गज्जनमाजरा को हिरासत में लिया गया क्योंकि वह मामले में पूछताछ के लिए चार समन से बच निकला था। उन्होंने बताया कि उसे सोमवार शाम को मोहाली अदालत में पेश किया जाएगा। ...
बॉलीवुड अभिनेत्री को अपनी "बाघिन" कहते हुए ठग ने कहा कि वह उनकी भलाई के लिए और उनके आसपास की "सभी नकारात्मकता" को दूर करने के लिए पूरे नौ दिन उपवास करेगा। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को आप नेता अमानतुल्ला खान के दिल्ली आवास की तलाशी ली। ...
साफ है कि ऋण लेते समय कुछ हेरफेर हुई। कुछ हद तक इसी में ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ की भी आशंका है। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार नकदी की हेराफेरी में जोरदार कार्रवाई कर रही है, जिसमें उसे हाल ही में अस्तित्व में आए ‘मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के प्रावधानों से ताकत ...
