फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जून को बंबई हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है। ...
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है।ईडी ने अपने हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की जिनमें एक उ ...
लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी। हालांकि, न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं। ...
इससे पहले नीरव मोदी ने 19 और 29 मार्च को जमानत अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था। 48 वर्षीय नीरव मोदी का लंदन की सड़कों में टहलते हुए बीते 9 मार्च को एक वीडियो सामने आया था। भारत की कोशिशों के चलते उन्हें 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया ...
नीरव मोदी को पिछले महीने लंदन में गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी पर गलत तरीके से बैंक से फर्जी दस्तावेज और गलत तरीके से 13 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने का आरोप है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माल्या का कर्ज 9 हजार करोड़ का था लेकिन हमारी सरकार ने 14 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की। इस बयान पर माल्या ने पीएम मोदी और प्रवक्ताओं पर गुस्सा जाहिर किया है। ...
शनिवार (29 अप्रैल) को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसे रद्द कर दिया गया। लंदन की अदालत अब नीरव मोदी मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। ...
