प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोर्ट में आवेदन देकर प्राइवेट अस्पताल में कंधे की सर्जरी करावाने की इजाजत मांगी लेकिन ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि सरकारी जेजे अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं, वहां सर्जरी करवाने में आखिर क्या परेशानी है। ...
ईडी ने 36 साल की बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पर ठग सुकेश चंद्रशेखरन मामले में मनी लॉंन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में पड़े शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ...
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा अंदेशा है कि यस बैंक-डीएचएफएल ऋण मामले में शामिल अवैध धन को खपाने के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, परिवार, भाई विधायक बसंत सोरेन एवं रिश्तेदारों के नाम पर बनी कंपनियों के मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अदालत ने प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया है। ...
मनी लॉन्ड्रिंग मामला में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक और फराज मेलक, एजेंसी द्वारा कई बार तलब किए जाने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में विफल रहे हैं। ...
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने कुछ विशिष्ट इनपुट के आधार पर इस साल फरवरी में फर्म के खिलाफ एक जांच शुरू की और चीन के शियोमी कॉर्प के पूर्व भारत प्रमुख जैन को इस जांच से संबंधित विवरण साझा करने के लिए कहा गया है कि क्या कंपनी की व्यावसायिक आचरण भारतीय वि ...
