प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सीबीआई के केस दर्ज होने से पहले ही भारत छोड़कर जा चुके हैं। दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक को 13400 करोड़ रुपये से अधिक चूना लगाने का आरोप है। ...
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच के दौरान पाया गया कि गया के बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों ने चार व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर कुछ निर्दोष लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर उनके खातों में चलन से बाहर किए गए नोटों के रूप में भारी मात्रा में मुद् ...
PNB Fraud: श्याम सुंदर वाधवा फायरस्टार समूह का वाइस-प्रेसीडेंट हैं। ईडी और सीबीआई वाधवा से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में भी पूछताछ कर सकती हैं। ...
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एजेंसियों को 2जी के सभी मामले में जांच पूरी नहीं करने को लेकर फटकार लगाई और कहा, "आप देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते।" ...
