प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पाया गया है कि भगोड़ा आभूषण कारोबारी मौहुल चोकसी ने पीएनबी की मुबंई शाखा से धोखाधड़ी के जरिए हासिल 3,250 करोड़ रुपये की राशि देश से बाहर भेज दी थी ...
Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case: चारा घोटाला मामले में सरेंडर करने की वजह से लालू कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रॉडक्शन वारंट जारी कर 6 अक्टबूर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने राय को आठ जून को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल से उस समय गिरफ्तार था जब उन्हें कुछ देर पहले ही कथित जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े सीबीआई के एक मामले में जमानत मिली थी। ...
अधिकारियों ने बताया कि माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित कम से कम पांच लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नये कानून के तहत उद्योगपति को आर्थिक भगोड़ा घोषित कराने के संबंध में मुकदमे के दस्तावेज अदालत से मांगे हैं। ...
ईडी ने अदालत से कहा कि उपेन्द्र राय अपनी आपराधिक गतिविधियों से कमाये धन का इस्तेमाल वह अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को खरीदने में करता था। ...
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सात अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी अग्रिम जमानत याचि ...
