प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 हजार 334 है और मरने वालों की संख्या 708 हो गई है। दिल्ली में 15,311 एक्टिव केस हैं और 10315 लोग ठीक हो चुके हैं। ...
भागलपुर में कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय ख़ातों में न जाकर या वहां से निकालकर 'सृजन महिला विकास सहयोग समिति' नाम के एनजीओ के छह ख़ातों में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी. 2007-08 में भागलपुर में सृजन को-ऑपरेटिव बैंक खोला गया. ...
मिशेल ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में शामिल तीन कथित बिचौलियों में से एक है। उसके अलावा गुइडो हास्च्के और कार्लो गेरोसा भी जांच के दायरे में है। ...
मुंबई की एक महिला के खिलाफ विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी विनिमय उल्लंघन मामले में दो प्रमुख संपत्ति जब्त की है। ...
मुंबई की विशेष अदालत ने धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय को दी गई हिरासत अवधि सोमवार को 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। ...
पीएफआई के खिलाफ पहले से ही पीएमएलए के तहत अलग से जांच चल रही है। हुसैन इस समय पुलिस हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने साम्प्रदायिक हिंसा को कथित रूप से प्रायोजित करने के लिए हुसैन, पीएफआई और अन्य द्वारा अवैध धन दिए जाने और कथित धन ...
आम आदमी पार्टी (AAP) के निष्काषित पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ...
जब राणा कपूर को उसकी बैलेंस शीट में गड़बड़ी दिखने लगी, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए निवेश लाने का प्रयास किया. जब ये प्रयास सफल नहीं हुए और उन्हें नियामक ने बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, तो उन्होंने ब्रिटेन में पनाह ली. ...
