फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख ने सामने आकर कहा कि बैंक में कुछ अनियमितताएं बरती गईं। इसे बाद हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहूल चौकसी के ऊपर भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये घोटाला कर जाने का आरोप लगा। इससे पहले कारोबारी विजय माल्या पर भी 6000 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है। Read More
DHFL Case: अबतक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद, एजेंसी के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने आरोपियों के मुंबई में 12 ठिकानों की तलाशी ली। ...
मुंबई पुलिस ने भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज सहित दो अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया है। ...
सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की जांच शुरू कर दी है। ...
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पांच राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु ने वित्तीय धोखाधड़ी के कारण 2 लाख करोड़ से अधिक या 83 फीसदी तक की राशि गंवा दी। ...
आजकल साइबर फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर आप UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस आर्टिकल में बताई गईं पांच बातों को ध्यान में रखेंगे तो UPI भुगतान करते समय होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ...
चंदौली जिले के अलीनगर के रहने वाले मेवालाल ने वाराणसी पुलिस को सूचना दी कि उनके भारतीय स्टेट बैंक के रामनगर शाखा के पेंशन खाते से 15 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 के बीच में लगातार फर्जी तरीके से 1,19,000 रुपये की निकासी की गयी है। ...
सीबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘शनिवार को सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में एक निजी कंपनी, निदेशकों सहित आरोपियों के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए।’’ ...
