फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
Nirav Modi Case: नीरव मोदी के मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को हटाए जाने की खबरें आई थीं। शाम को ईडी ने मुख्य जांच अधिकारी को हटाए जाने की खबरों का खंडन किया। ...
चोकसी तथा उसका रिश्तेदार नीरव मोदी दोनों आभूषण दुकानों के मालिक थे और दोनों ने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक के दो कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ...
भगोड़े हीरा कारोबारी 48 वर्षीय नीरव मोदी गहने बेचने वाली कंपनी फायरस्टार डायमण्ड के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी के दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ और हॉन्गकॉन्ग में शोरूम हैं। ...
पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) कागजात के आधार पर अपनी कंपनी के लिए करोड़ो रुपये बैंक से लिए। ...
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले और अवैध धन को वैध बनाने के मामले के आरोपी नीरव मोदी से बकाया वसूली को लेकर ईडी और आईटी विभाग के बीच अहम के टकराव की खबरें हैं। आईटी भगोड़े नीरव मोदी की करोड़ों की पेंटिंग्स की नीलामी करना चाहता है वहीं, ईडी का कहना है ...
हीरा व्यापारी और भारत में बैंकों से करीब 13 हजार करोड़ रुपये की ठगी कर फरार हो चुके नीरव मोदी की ताजा तस्वीर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीरव इन दिनों लंदन में है और वहां भी उसने हीरे का नया बिजनेस शुरू किया है। इंग्लैंड के अखबार टेलीग्रा ...
