इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जून को बंबई हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है।ईडी ने अपने हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की जिनमें एक उ ...
चोकसी तथा उसका रिश्तेदार नीरव मोदी दोनों आभूषण दुकानों के मालिक थे और दोनों ने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक के दो कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ...
करीब दो अरब डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को भारत लाना अभी आसान नहीं है। इसके लिए कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होगीं। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13 मार्च को नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उसे बुधवार को गिरफ्तार क ...
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी गहने बेचने वाली कंपनी फायरस्टार डायमण्ड के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी के दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ और हॉन्गकॉन्ग में शोरूम हैं। ...
सूरत के मेहुल चोकसी ने पॉलिटिक्ल साइंस में मास्टर्स करने के बाद गुजरात के वीर नरमद विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। उन्होंने पीएचडी का विषय "लीडरशीप अंडर गवर्नमेंट- केस स्टडी ऑफ नरेन्द्र मोदी" को चुना था। ...
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले और अवैध धन को वैध बनाने के मामले के आरोपी नीरव मोदी से बकाया वसूली को लेकर ईडी और आईटी विभाग के बीच अहम के टकराव की खबरें हैं। आईटी भगोड़े नीरव मोदी की करोड़ों की पेंटिंग्स की नीलामी करना चाहता है वहीं, ईडी का कहना है ...
