यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि उन्हें तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने बताया था कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने से इनकार करने से न केवल उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने से रोका जा सकेगा बल्कि उन्हें 'पद्म भू ...
स्वदेशी जागरण मंच ने एमवे जैसी मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए और इस तरह के मॉडल से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाने पर बल दिया है। ...
राकांपा नेता नवाब मलिक 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले सात मार्च तक ईडी की हिरासत में थे और इसे बाद में चार अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। चार अप्रैल को उनकी हिरासत फिर से 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। ...
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने इस साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ...
Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है। ...
कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सालों से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि खड़गे का बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा क्योंकि एजेंसी जांच में कुछ मुद्दों को समझना चाहती है। ...
सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की जांच शुरू कर दी है। ...
