केंद्रीय एजेंसी ने इस साल फरवरी में धन शोधन का मामला दर्ज कराया था और अतिरिक्त साक्ष्य जुटाने के लिए कई पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ...
ईडी ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल कार्पोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार के ‘अच्छे दोस्त’ थे। तलवार अपने मुवक्किलों के काम कराने के लिए मंत्रियों तथा अन्य लोगों के साथ करीबी का फायदा उठाता था। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में हाजिर होने से पहले वाड्रा ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''जैसा मैं 13वीं बार पूछताछ के लिए जा रहा हूं, प्रवर्तन निदेशालय के किसी भी तरह के प्रश्न के जवाब देने के 80 घंटों बाद सनसनी और गैर-जरूरी नाटक के बीच ...
रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंच गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले वाड्रा से विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ...
वाड्रा से गुरुवार को करीब पांच घंटे तक पूछताछ हुई थी और मामले के जांच अधिकारी ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी में वाड्रा ने कल लिखा था कि वह 11वीं बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो रहे हैं और उनसे 70 ...
इसी साल अप्रैल में पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें मिली अग्रिम जमानत का विरोध किया था। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया था। वर्ष 2016 में 1,000 रुपये के कुल 3.70 करोड़ रुपये मूल्य के नोट बरामद होने के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। ...
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर आईसीआईसीआई - वीडियोकॉन बैंक कर्ज धोखाधड़ी और धनशोधन से जुड़े मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कोचर और उनके ...
