सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। जनवरी 2019 में, सीबीआई ने सीएम हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ...
पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डालर की धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में मार्च में गिरफ्तारी के बाद से मोदी (48) वांड्सवर्थ जेल में कैद है। ब्रिटेन में हाल में लू चलने की खबरों के बीच न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वांड्सवर ...
राकांपा ने विपक्षी दलों को परेशान करने के लिये जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, ‘‘आयकर विभाग ने मुशरीफ की परिसपंत्तियों पर छापे मारे। यह कुछ और नहीं बल्कि एजेंसियों के जरिये विपक्षी दलों को परेशान ...
कंपनी कथित तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 40 हजार से अधिक मकान खरीदारों को फ्लैट देने में असफल रही है। ईडी के लखनऊ कार्यालय ने नोएडा पुलिस के समक्ष कंपनी के खिलाफ कम से कम 16 प्राथमिकी दर्ज होने का संज्ञान लेते हुए इस महीने की शुरुआत में धन शोधन रो ...
ईडी ने कहा कि मनी लाड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्की के अस्थायी आदेश जारी किये गये हैं। जो संपत्ति कुर्क की गयी है, वह आईसीआईसीआई बैंक के बेंगलुरू के मल्लेश्वरम शाखा में चालू खाता और मियादी जमाओं के रूप में उपलब्ध है। ...
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने एनपीसीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश मोहन कोतवाल और प्रबंधक लतिफुल पाशा को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा पांच अन्य लोगों श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अनीश बैद्य, बैद्य की कंपनी के निदेशक विनोद सिंघी, कंपनी के कर ...
