प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक ने आय के ज्ञात स्रोत नहीं होने के बावजूद छह साल में भारत में अपने बैंक खातों में 49 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे को झूठ करार दिया है. उसने कहा कि वह 2010 से अप्रवासी भारतीय (एन ...
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले करने के बुधवार को आरोप लगाये और कहा कि देश के सामने मौजूद ‘‘ज्वलंत’ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाये जा रहे है। ...
ईडी के अनुसार यह ‘‘अपराध से प्राप्त आय’’ है। रेलवे में शीर्ष पदों पर भर्तियों से संबंधित रिश्वत और भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने कथित रूप से यह नकद राशि बंसल के भांजे विजय सिंगला के कार्यालय से बरामद की थी। ईडी ने रेलवे बोर्ड सदस्य (स्टाफ) महे ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा, ‘‘आयकर विभाग से मिली इस सूचना के आधार पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच शुरू की गई थी कि हरीश गहलोत द्वारा सितंबर 2018 में दुबई में दो फ्लैटों की खरीद के वास्ते अग्रिम भुगतान के लिए दिल्ली ...
सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद यह अनुरोध किया गया। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। ...
ईडी ने पत्रकारों को दस्तावेज सौंपे जाने के आरोपों को खारिज किया और एक स्थिति रिपोर्ट दायर कर दावा किया कि उसकी तरफ से आरोप-पत्र लीक नहीं हुआ और “बहुत संभव”है कि मीडिया को अदालत कर्मियों के पास छोड़ी गई अतिरिक्त प्रति से जानकारी मिली हो। ...
ईडी के वरिष्ठ विशेष अभियोजक एस आर दास ने बताया कि लगभग 3500 करोड़ रुपए के हवाला मामले में कोड़ा एवं उसके 10 सहयोगियों व कुछ कंपनियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर निदेशालय की विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किये। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादों में रहे इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक और अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोपों को लेकर बृहस्पतिवार को अपना आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन की शिकायत दाय ...
