प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उसी पर विचार करने के बाद अदालत ने अपनी व्यवस्था दी है। आगे एजेंसी ने कहा, ‘‘अदालत ने सीट आवंटन घोटाले में दीपक तलवार के अपराध के खिलाफ संज्ञान ...
ईडी के मुताबिक, कंपनी के शेयरधारकों एस नागराजन और अलागिरी दयानिधि ने अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश की और टीएएमआईएन लीज भूमि में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त थे। ...
केंद्रीय राजस्व सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि वह, “सभी एजेंसियों को सख्त सलाह देते हैं कि चुनाव के दौरान सभी कानूनी कार्रवाइयां भले ही स्पष्ट रूप से चुनावी कदाचार को रोकने के लिहाज से की गई हों, पर वे पूरी तरह निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होनी चाह ...
ईडी के द्वारा दायर चार्जशीट में फैमिली का भी ज़िक्र किया गया है जिसका मतलब गांधी परिवार बताया गया है. अदालत इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है. ...
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने तेदेपा सांसद वाई एस चौधरी से जुड़ी एक कंपनी की 315 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन एवं कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में जब्त कर ली है । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत बैंक धो ...
रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील को लेकर ईडी की तरफ से सवाल-जवाब का सिलसिला जारी है. बीजेपी ने उनके ऊपर संजय भंडारी के साथ मिल कर रक्षा सौदों में दलाली खाने का कथित आरोप लगाया है. ...
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले और अवैध धन को वैध बनाने के मामले के आरोपी नीरव मोदी से बकाया वसूली को लेकर ईडी और आईटी विभाग के बीच अहम के टकराव की खबरें हैं। आईटी भगोड़े नीरव मोदी की करोड़ों की पेंटिंग्स की नीलामी करना चाहता है वहीं, ईडी का कहना है ...
