13000 करोड़ के पीएनबी स्कैम के आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन के एक दैनिक समाचार पत्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट और वीडियो जारी की जिसमें मोदी लंदन की सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा था। सीबीआई भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करके भारत लाने के लिए सभी जरूरी प्रयास कर रही है। Read More
साल 2005 के बाद ईडी को असीमित अधिकार मिल गए. हाल के वर्षों में कई बड़े नाम ईडी की जद में आए हालांकि बहुत कम मामलों को एजेंसी परिणति तक लाने में कामयाब रही. ...
सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई है पिछले पांच सालों में 38 ऐसे आरोपी देश से बाहर भागने में कामयाब रहे हैं जिन पर बैंक से लोन लेकर उसे नहीं चुकाने का आरोप है। इसमें विजय माल्य और नीरव मोदी जैसे नाम शामिल हैं। ...
तीन नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे। मोदी पर दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं। ...
नीरव की वकील क्लेर मोंटगोमरी ने सप्ताह में आगे की सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों के बयान दिलाने की अपनी योजना से भी अदालत को अवगत कराया। इनमें भारतीय उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिनके सिर्फ अंतिम नाम काटजू का उल्लेख किया गया है। ...
मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (PNB)की एक शाखा में दो अरब डॉलर से अधिक की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन के आरोपों में ईडी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य की जांच कर रहा है। ...
पहले स्थान पर मेहुल चोकसी प्रवर्तित गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है, जिसके ऊपर 5,064.84 करोड़ रुपये बकाया है। गीतांजलि समूह की ही कंपनियों गिली इंडिया और नक्षत्र ब्रांड्स के ऊपर बैंक का क्रमश: 1,447 करोड़ रुपये और 1,109 करोड़ रुपये बकाया है। ...
