प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ ‘मार्कफेड’ के पूर्व प्रबंध निदेशक और एक स्थानीय चावल मिल मालिक एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ‘ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के फायदे’ के लिए 175 करोड़ रुपये की रिश्वत जुटायी। ...
न्यायाधीश ने कहा कि जब जांच शुरुआती चरण में है, इस अदालत को हिरासत या गिरफ्तारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि वह अग्रणी जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद से काम करने का आक्षेप नहीं लगा सकती है। ...
मुख्तार अंसारी के खिलाफ धनशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधा पर दर्ज किया गया है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के बैंक खाते में जमा 1.5 लाख रुपये की राशि को भी कुर्क कर लिया है। ...
ईडी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं। ...
तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने डीएमके सांसद ए राजा की संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद आरोप लगाया कि सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके 'भ्रष्टाचार का अड्डा' बनी गई है। ...
Delhi excise scam: अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ...
Money Laundering Case: धन शोधन की अपनी जांच के तहत लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी), चीन के एक नागरिक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ...
