केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेहुल चोकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में चोकसी से जुड़ी तीन कंपनियाँ गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड शामिल हैं। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की 13 फ़रवरी को 11300 करोड़ रुपये की जालसाजी की शिकायत के मामले में चोकसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सीबीआई पिछले महीने नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ पीएनबी बैंक के साथ 280 करोड़ रुपये की जालसाजी का मामला दर्ज कर चुकी है। पीएनबी ने इसी हफ्ते कहा कि ये घोटाला 11300 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। पीएनबी के अनुसार उसके दक्षिण मुंबई स्थिति शाखाओं से बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से ये घोटाला किया गया होगा।
पंजाब नेशनल बैंक इस घोटाले में शामिल होने के संदेह में अब तक 18 कर्मचारियों को निलंबत कर चुका है। इनमें से 10 लोग शुक्रवार (16 फरवरी) को निलंबित किये गये। निलंबित किए गए कर्मचारियों में जनरल मैनेजर स्तर के भी अधिकारी शामिल हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नीरव मोदी सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से पहले ही एक जनवरी को देश छोड़ चुके हैं। नीरव मोदी के परिवार की पत्नी एवं अन्य सदस्य भी जनवरी में ही देश छोड़ चुके हैं। पीएनबी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में 280 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
विभिन्न एजेंसियों ने शुक्रवार को नीरव मोदी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई ने गुरुवार (15 फ़रवरी) को नीरव मोदी के ठिकानों पर छापा मारकर 5100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।