ईडी ने धन शोधन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पीएफआई और रिहैब इंडिया के सात पदाधिकारियों को सम्मन जारी किए गए थे। उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया। ...
ईडी ने फर्नांडीस को पांच फरवरी को, उनके डिप्टी तथा समूह के पूर्व डिप्टी सीईओ बो लिंगम को तीन फरवरी को तथा एयर एशिया इंडिया लिमिटेड के निदेशक आर. वेंकटरमण को 10 फरवरी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। ...
इससे पहले सोमवार सुबह अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से इस मसले पर जवाब मांगा था। ...
आयकर विभाग ने आरोपी शिवकुमार और उनके कथित सहयोगी एस के शर्मा पर आरोप लगाया है कि ये नियमित तौर पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से ‘हवाला’ के जरिए बड़ी मात्रा में बिना हिसाब वाली नकदी भेजने में लिप्त थे। ...
मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘आरोपी अवैध रूप से प्राप्त राशि को विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर रहे थे और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा कर रहे थे।’’ बयान के अनुसार, ‘‘उन्होंने रिश्वत से प्राप्त राशि को वैध दिखाने के लिये फर ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक गुजरात की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक के कथित रूप से करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में अहमद पटेल के पुत्र फैजल से पूछताछ की गई। ...
इससे पहले नौ अगस्त को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे एनडीटीवी के संस्थापक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश के लिए प्रस्थान करने से रोक दिया गया था। ...
