BharatPe case: भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के परिवार के सदस्य को फिनटेक यूनिकॉर्न के फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया है।
घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया, "दीपक गुप्ता को फिलहाल मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उसे सीजेएम, साकेत कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आरोपी की पुलिस रिमांड मांगेगी।"
दीपक गुप्ता माधुरी ग्रोवर की बहन के पति हैं। अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ग्रोवर को भारतपे ने अपने नियंत्रण प्रमुख के पद से हटा दिया था। गुप्ता को 19 सितंबर की रात को गिरफ्तार किया गया था।
भारतपे ने दिसंबर 2022 में 5 आरोपियों - अशनीर ग्रोवर, माधुरी ग्रोवर, श्वेतांक जैन (माधुरी के भाई), सुरेश जैन (अशनीर के ससुर) और दीपक गुप्ता (अशनीर और माधुरी के बहनोई) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
EOW ने मई 2023 में 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
पिछले महीने, EOW ने मामले में अपनी पहली गिरफ्तारी की थी - अमित कुमार बंसल को गैर-मौजूद फर्मों के सदस्यों में से एक होने के आरोप में पकड़ा गया था, जिन्होंने 2019 और 2021 के बीच भारतपे के तत्कालीन निदेशकों से 72 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया था।