पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने इस साल की शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ...
Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में उन्हें जेल से तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है। ...
कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सालों से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि खड़गे का बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा क्योंकि एजेंसी जांच में कुछ मुद्दों को समझना चाहती है। ...
सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की जांच शुरू कर दी है। ...
संजय राउत और नितिन गडकरी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। साथ में शरद पवार हैं। दरअसल राउत और गडकरी दिल्ली में शरद पवार की ओर से मंगलवार को आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए थे। इसी दिन राउत की करोड़ों की संपत्ति भी ईडी ने कुर्क की। ...
सीबीआई ने कहा था कि 2010-16 के बीच दिल्ली के औचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद माजवी गांवों में 200 बीघा जमीन खरीदने के लिए धन का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ...
ईडी ने मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राउत की कथित संलिप्तता के कारण मुंबई के दादर में राउत के अलीबाग प्लॉट और एक फ्लैट को कुर्क किया है। ...
