प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
ईडी ने मलिक को पिछले बुधवार को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष PMLA अदालत ने मलिक को 3 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया था। ...
मंत्री नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने 300 करोड़ के प्लॉट सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिये महज कुछ लाख रुपयों की अदायगी देकर अपने नाम करवा ली। उस जमीन का मालिकाना हक मुनीरा प्लम्बर के पास था, जिसे कथिततौर पर दाऊद लोगों ने धमकी देकर खाली ...
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने अपने बयान में कहा, हम पिछले 2-3 महीनों से सुन रहे थे कि ईडी आएगी और हमारे पिता (नवाब मलिक) ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था लेकिन हमने सब कुछ ठीक किया है। ...
एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और अन्य के खिलाफ सितंबर 2019 में ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक आपराधिक मामले में मामला दर्ज किया था। ...
शरद पवार ने बातचीत के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पूछा कि उन्होंने नारद मामले पिछले साल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए अपने मंत्रियों के प्रकरण को किस तरह से संभाला था। ...
शरद पवार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने आवास पर पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उससे पहले दिन में ईडी ने मलिक को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ...
