प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवासी भारतीय कारोबारी सी सी थंपी को धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
केन्द्रीय एजेंसी केरल में एक संपत्ति खरीद मामले में थंपी के खिलाफ जांच कर रही है। यह मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित तौर पर उल्लंघन का है। ईडी ने 2017 में कारोबारी पर एक हजार करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
दुबई के कारोबारी को इससे पहले एजेंसी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ड वाड्रा और हथियार विक्रेता संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों पर पूछताछ के लिए भी तलब कर चुकी है। उन्होंने बताया कि थंपी को धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए)के तहत गिरफ्तार किया गया था।
उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के लिए उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जा सकता है। कारोबारी के खिलाफ फेमा के दो कारण बताओ नोटिस के तहत जिन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें हॉलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, हॉलीडे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और हॉलीडे बेकल रिजॉर्ट्स प्राइवेस लिमिटेड शामिल है।
आयकर विभाग ने शुरू की भारत होटल्स, कार्गो मोटर्स के परिसरों की तलाशी
आयकर विभाग ने कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में भारत होटल्स लिमिटेड समूह और एक प्रमुख वाहन डीलर से जुड़े विभिन्न जगहों की तलाशी शुरू की। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत होटल्स की सीएमडी ज्योत्सना सूरी और कार्गो मोटर्स के प्रवर्तकों से संबंधित आठ परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
भारत होटल्स समूह के पास ललित ग्रुप ऑफ होटल्स का मालिकाना हक है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी रविवार को शुरू हुई। कार्यवाही की विस्तृत जानकारियां अभी नहीं मिल सकी हैं।