प्रवर्तन निदेशायल (ईडीः ने पीएमसी बैंक संबंधी धन-शोधन मामले में मुंबई एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में कम से कम छह जगहों पर छापे मारे हैं। हालांकि, अभी इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है। इस मामले में ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के एफआईआर के आधार पर इनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट (ECIR) भी दर्ज की है। पीएमसी बैंक प्रबंधन पर आरोप है कि उसने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में RBI को गलत जानकारी दी है।
गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने 'हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के निदेशकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एचीडीआईएल के दो निदेशकों को गुरुवार को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कर्ज न चुकाने के आरोपी राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा ने एचडीआईएल की 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। इस कंपनी पर बैंक को 4,355.43 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।