नयी दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि एजेंसी ने चीन से संबंध रखने वाले एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर फर्जी मोबाइल ऐप के जरिये निवेशकों से 84 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि कुछ समय पहले चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद अनस अहमद को चेन्नई स्थित पुझल केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
फर्जी मोबाइल ऐप के जरिये लोगों को निवेश करने को कहता था
एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बेंगलुरु की विशेष ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (पीएमएलए) अदालत ने गुरुवार को अहमद को ईडी की छह दिन की हिरासत में भेज दिया था। बयान में कहा गया कि आरोपी ने फर्जी मोबाइल ऐप के जरिये लोगों को निवेश करने को कहा और उन्हें दैनिक या साप्ताहिक आधार पर ब्याज देने का आश्वासन दिया।
‘एच एंड एस वेंचर्स इंक’ तथा ‘क्लिफर्ड वेंचर्स’ जैसी दो आरोपी फर्म में साझेदार
ईडी ने कहा कि आरोपी ने लोगों से ढेर सारा पैसा लेने के बाद व्यवसाय बंद कर दिया और संपर्क खत्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने न तो ब्याज चुकाया और न ही निवेश किया हुआ मूल धन वापस किया। बयान के अनुसार, अनस अहमद, ‘एच एंड एस वेंचर्स इंक’ तथा ‘क्लिफर्ड वेंचर्स’ जैसी दो आरोपी फर्म में साझेदार है। एजेंसी ने कहा कि इन दोनों फर्म के जरिये जनता से लगभग 84 करोड़ रुपये की ठगी की गई। ईडी ने कहा कि अहमद के चीन में संपर्क हैं और माना जा रहा है कि वह पूरे गिरोह का मुख्य षड्यंत्रकर्ता है।