अधिकारियों को अब तक सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के उपहार देने के सबूत मिले हैं। उपहारों के अलावा, उसने जैकलीन के करीबी परिवार के सदस्यों को करीब 173,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 27,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी दिए थे। ...
कांग्रेस और गांधी परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सालों से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि खड़गे का बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा क्योंकि एजेंसी जांच में कुछ मुद्दों को समझना चाहती है। ...
सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए की जांच शुरू कर दी है। ...
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, निलंबित सिपाही सचिन वाजे और कुंदन शिंदे को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आज हिरासत में लेगी। ...
दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया है। ...
मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ...
पाकिस्तान को जिन 34 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए कहा गया था, वह उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित अतिरिक्त श्रेणी के तहत निर्धारित कुछ लक्ष्यों को अभी भी पूरा नहीं कर पाया है। ...
