पीएनबी से जुड़े दो अरब अमेरिकी डॉलर के घोटाले में मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी का नाम सामने आने के बाद पता चला था कि हीरा व्यापारी के पास एंटिगुआ और बारबूडा की नागरिकता है। ...
मुंबई, 25 दिसंबर: कभी मॉब लिंचिंग का हवाला देने वाले पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी ने अब कहा है कि वह खराब स्वास्थ्य के कारण 41 घंटे की यात्रा कर भारत नहीं आ सकता है. उसने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जानबूझकर ...
सीबीआई ने पिछले महीने अपने आरोप पत्र में कहा कि चोकसी ने 7,080.86 करोड़ रुपये ठगे जो इस देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है।नीरव मोदी ने कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। ...
यूके बेस्ड कुछ फर्मों के मुताबिक मेहुल चौकसी के विदेश में नागरिकता मिलने के बाद अन्य भारतीयों की तरह से विदेशी नागरिकता से संबंधित इंक्वायरी लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। ...
कुलकर्णी को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय उसे मुंबई ले जाने के लिए उसका ट्रांजिट रिमांड मांगेगा। ...
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। दोनों को भारतीय अदालत ने भगोड़ा करार दिया है। ...
