अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है। ...
यह मामला हैदराबाद में हीरा समूह की ओर से चलाई गई धोखाधड़ी वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और कुछ अन्य की शिकायतों के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है। ...
टीएमसी के महासचिव एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी माने जाने वाले चटर्जी ने इस संबंध में मीडिया की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए। चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री हैं एवं विधायी मामलों का कार्यभार भी उन्हीं के पास है। ...
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कुमार से करोड़ों रुपये के रोज़ वैली घोटाले के संबंध में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने पहले कुमार से सारदा पोंजी घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी। ...
प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना से दो सदस्यीय टीम सहायक इंफोर्समेंट पदाधिकारी ललित और चंदन सिंह नोटिस लेकर बासोपट्टी पहुंचे. टीम जब मदनी के घर पहुंची तो बंद मिला. ताला लगा हुआ था. ईडी की टीम ने नोटिस चिपका दिया. ...
शत्रु संपत्ति वह अचल संपत्ति है जिसे पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों और 1962 भारत-चीन युद्ध के बाद चीन जा चुके लोग यहां छोड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों ने करीब 9280 ऐसी संपत्तियां छोड़ी हैं जबकि चीनी नागरिकों ने ...
ओ ब्रायन से तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र ‘जागो बांग्ला’ से जुड़े बैंक खातों के कुछ वित्तीय लेन-देन को लेकर पूछताछ की गई है। बंगाली में प्रकाशित होने वाले इस मुखपत्र के ओ ब्रायन प्रकाशक हैं। सीबीआई ने 26 जुलाई को उन्हें कई करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाला म ...
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए उनके बयान की एक कॉपी को हासिल करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया। वह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला के धन शोधन मामले में आ ...
