नयी दिल्ली, एक जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ रुपये से अधिक राशि भारत सरकार को भेजी है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में अभियोजन पक्ष का सहयोग करने के एवज में नीरव की बहन को आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गयी थी।
पूर्वी मोदी उर्फ पूर्वी मेहता (47) और उनके पति मयंक मेहता को पूरा और सही खुलासा करने तथा जांच में एजेंसी को सहयोग करने की शर्तों पर जनवरी में मुंबई की विशेष पीएमएलए (धन शोधन रोकथाम अधिनियम) अदालत ने माफी की अनुमति दे दी थी। पूर्वी और उनके पति ब्रिटिश नागरिक हैं और वे कभी जांच से नहीं जुड़े।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘24 जून को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, ब्रिटेन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और यह धन उनका नहीं था।’’
बयान में कहा गया, ‘‘चूंकि पूर्वी मोदी को पूरा और सही खुलासा करने की शर्तों पर माफी की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बैंक खाते से 23,16,889.03 डॉलर भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में भेज दिये। बयान के मुताबिक पूर्वी मोदी के इस ‘‘सहयोग’’ से प्रवर्तन निदेशालय करीब 17.25 करोड़ रुपये (23,16,889.03 डॉलर) वापस हासिल कर सका है।
एजेंसी के मुताबिक पूर्वी मोदी ने ईडी को आश्वस्त किया था कि वह 579 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने में एजेंसी की मदद करेगी, जिसमें न्यूयॉर्क और लंदन में फ्लैट और स्विस बैंक में जमा रकम भी शामिल हैं। ईडी ने पूर्वी के खिलाफ 2018 में इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत दो आरोपपत्र दाखिल किए थे। इनमें पूर्वी और उनके पति को बैंक कर्ज घोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाया गया था। माफी के लिए अदालत में अपनी याचिका में पूर्वी मोदी ने कहा था कि वह मुख्य आरोपी नहीं हैं और जांच एजेंसी ने केवल उनकी सीमित भूमिका की बात कही है। पूर्वी ने कहा था कि वह सभी जरूरी सूचनाएं और दस्तावेज मुहैया कराकर इस जांच में ईडी के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं।
पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर से ज्यादा (13,000 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के साथ कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। नीरव मोदी (50) वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में है और भारत प्रत्यर्पण की उसकी याचिका खारिज हो चुकी है।
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