नयी दिल्ली, 24 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक कंपनी पर छापेमारी की और दो अन्य की जांच कर रही है।
उसने कहा कि एजेंसी ने 22 फरवरी को श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) और उसके प्रवर्तकों अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता, राज कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले की जांच की जा रही है और यह 605 करोड़ रुपये कीमत के कर्ज की रकम के हेरफेर से जुड़ा मामला है।
ईडी ने आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान पाया गया कि “एसबीबीईएल ने अपनी सहायक इकाइयों और जाली खरीद/बिक्री के लेनदेन दिखाकर कर्ज की रकम को दूसरे मद में इस्तेमाल किया। ”
जांच एजेंसी ने कहा कि वह समूह की दो अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी 100-100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है।
इस तरह यह पूरा मामला 805 करोड़ की धोखाधड़ी का है।
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