नयी दिल्ली, एक नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन कानून के तहत पंजाब में करीब 32 करोड़ रुपये के एक रिसॉर्ट को कुर्क किया है। ईडी ने यह कार्रवाई भारत और नीदरलैंड के बीच कानूनी सहयोग के तहत की है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
कई एकड़ में फैला 'काब्बाना रिज़ॉर्ट एंड स्पा' शिवलाल पब्बी और उनके सहयोगियों का है। यह पंजाब के फगवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक पर स्थित है और इसका कुल मूल्य 32.57 करोड़ रुपये है।
ईडी ने पिछले दिनों पब्बी को गिरफ्तार किया था और सभी आरोपियों के खिलाफ सितंबर में मोहाली में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों से संबंधित विशेष अदालत के समक्ष एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने नीदरलैंड सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर शिवलाल पब्बी और अन्य के खिलाफ धनशोधन जांच शुरू की। एजेंसी ने बयान में कहा, "... पब्बी ने अपने भारतीय सहयोगियों की मिलीभगत से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नीदरलैंड में जालसाजी की।"
आरोप है कि पब्बी नीदरलैंड में बिना परमिट या हवाला कारोबार के 'भूमिगत' बैंकिंग चलाता था।
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