260 करोड़ रुपये का क्रिप्टो घोटाला, ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली समेत 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
By अंजली चौहान | Updated: August 6, 2025 10:29 IST2025-08-06T10:29:07+5:302025-08-06T10:29:48+5:30
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की। पीएमएलए के तहत की गई जाँच से पता चला है कि धोखेबाज़ों ने कानून प्रवर्तन और तकनीकी सहायता का भेष धारण करके पीड़ितों से पैसे ऐंठ लिए। बिटकॉइन में कुल ₹260 करोड़ की अवैध कमाई को संयुक्त अरब अमीरात में क्रिप्टो रूपांतरण और हवाला चैनलों के ज़रिए धनशोधन किया गया।
260 करोड़ रुपये का क्रिप्टो घोटाला, ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली समेत 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, गुरुग्राम और करीब 11 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है, जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। आरोपियों ने खुद को माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के तकनीकी सहायता सेवा एजेंट बताकर पीड़ितों को ठगा।
सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जाँच शुरू हुई।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पुलिस या जाँच अधिकारी बनकर भारतीय और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे और पीड़ितों को गिरफ़्तारी की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। एक अन्य योजना में, धोखेबाज़ों ने कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के तकनीकी सहायता एजेंटों का रूप धारण करके पीड़ितों के सिस्टम तक दूरस्थ पहुँच प्राप्त की और धन की हेराफेरी की।
एजेंसी ने बताया कि फिर उगाही गई धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और आरोपियों द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट में भेज दिया गया। एजेंसी के सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि आरोपियों ने कई क्रिप्टो-वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में लगभग 260 करोड़ रुपये जमा किए, जिन्हें बाद में कई हवाला ऑपरेटरों और यूएई स्थित व्यक्तियों के माध्यम से यूएसडीटी में परिवर्तित करके नकद में बदल दिया गया।