पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी से जुड़ी 9 कंपनियां महज 2 साल में बंद, भाई निशाल मोदी था डायरेक्टर

नई दिल्ली, 23 फरवरी: पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपये के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को लेकर अब एक और खुलासा हुआ है। खबर है कि हीरा व्यपारी नीरव मोदी ने इस महाघोटाले को अंजाम देने के लिए काफी पहले ही प्लानिंग कर ली थी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नीरव मोदी से जुड़ी कम से कम नौ फर्म (कंपनियां) को 2010 में व्यापार करने के लिए शुरू किया गया था लेकिन इनमें किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं किया। इन्हें नाम के लिए खोला गया था और सभी को महज 2 साल बाद यानी 2012 में ही बंद कर दिया गया। 

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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, घोटाले की जांच के दौरान नीरव मोदी से जुड़ी 41 कंपनियों के विश्लेषण में पाया गया है कि अपनी तीन कंपनियों के साथ इन नौ कंपनियों को मार्च और अगस्त 2010 के बीच शामिल किया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी कर लेनदेन किया गया।

जांच के दौरान सीबीआई को पता चला है कि इन सभी 9 कंपनियों का डायरेक्टर पीएनबी महाघोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी का भाई नीशाल मोदी है। रिकॉर्ड के मुताबिक, कंपनियों ने शुरूआत से लेकर बीते 2 सालों के बीच कोई बिजनेस रिकॉर्ड शो नहीं किया जिसके बाद जून 2012 में करीब 7 लोगों ने इसे बंद करने के लिए 21 जून 2012 को याचिका दायर की। अन्य दो फर्म को भी उसी साल बंद कर दिया गया था।

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PNB घोटालाः एक नजर में
पीएनबी ने 14 फरवरी को जानकारी दी कि उसके मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में 11,400 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी पर कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया। ये कर्ज पीएनबी के लैटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए लिए गए।

जांच एजेंसियां घोटाला सामने आने के तुरंत बाद से ही उसकी संपत्तियों और ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी हुई हैं। अब तक इस सिलसिले में 5716 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। साथ ही नीरव को भारत लाने के लिए जरूरी कार्रवाई पर भी काम शुरू कर दिया गया है।

Web Title: PNB scam: 9 firms tied to Nirav Modi did no business, shut in two years

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